所以你怀疑,剩余的那八十多万元是张家伟,参与洗钱环节所分得的非法所得?”
李力奇问这句话时的语气是肯定的,正如神算子所分析的那样,以张家伟目前家里人的收入情况,是不可能在短短一年之内,就结余如此多的存款的。
神算子闻言直接回答道:“没错,而且从陈文涛公司参与洗钱的时间来看,也完全可以确定,他们是从今年年初开始洗钱作案的,所以我有足够的理由怀疑,张家伟跟他们肯定是一伙的。”
“可我们现在没办法证明,张家伟的哥哥姐姐,和堂姐们的银行账户里的钱,就是张家伟的,这可要怎么查?要直接去提审张家伟吗?”一旁的罗电子开口问道。
神算子听后立即摇摇头连说了三个不字:“不,不,不,那家伙本身就狡猾得跟只老狐狸一样,现在又会见了这么多次的律师,怕是早就将我们审讯的这一套摸得透透的了,现在去审讯他反而会打草惊蛇,到时候别说抓人了,线索说不定都会被他们给提前毁掉。”
神算子说完,李力奇便接过话茬说:“没错,那家伙一看就是早有准备的,不然也不会提前吩咐他姐姐和堂姐,请莫鑫律师为他辩护了。”
“不能提审他那要怎么找证据?”
罗电子有些丧气地开口问一句,众人闻言瞬间都沉默不语,紧皱着眉头,低头沉思了起来。
过了一小会儿,李力奇想了想拿起手机正准备给李梦其打电话时,门外便传来了李梦其的声音说:“李队,查到了。”
话落,李梦其急匆匆从门外走了进来。
李力奇急忙放下手里的电话站起来,一脸着急地开口问:“查到了吗?是他们吗?”
罗电子和神算子闻言迅速围了过来,一脸期待地看着李梦其,希望她此时带回来的会是个利好的消息。
果然,李梦其不负众望,开口回答说:“没错,就是他们。”
话落,李梦其迅速将手里的档案袋递给了李力奇。
“这是那二十六名货车司机的个人资料,我已经仔细核查过了,除了这六名货车司机外,剩下的二十位货车司分别都是张家伟银行卡,被取款的所在的市县的本地人。”
李力奇闻言拆开档案袋的同时,有些不可置信扭头地看了李梦其一眼。
李梦其顿了顿接着说:“这六个人以前是开长途大巴车的,是今年才转行跑起了货车,与张家伟是同一条村的,但他们都有特意与张家伟保持距离,表现得跟张家伟一家子好像一点都不熟悉一般。”
“他们这不是掩耳盗铃吗?同一条村的,又给人家堂姐送货,还说不熟?”神算子用着肯定的语气反问了一句。
李梦其闻言摆摆手说:“这还不是最重要的,你猜最重要的是什么?”
“是什么?”李力奇猜都没猜直接开口问道。
“最重要的是,张家伟三年前,也是在他们县里的客运中心开大巴车的,后来因为与一名乘客在车上打大出手,被乘客投诉后,客运中心就把他给开除了。”
李梦其说完抬手,朝李力奇手里的资料指了指接着说:“最后一份资料就是当年,张家伟被客运中心开除的证明。”
李力奇闻言,立即将最后一份资料,抽出来仔细看了看。
见到开除证明上面所写着的,所在车队为四组车队时,他不由得皱了皱眉头,立即将李梦其刚刚说的,与张家伟同村的六名司机的资料全都抽了出来。
赫然发现,那六人也全都是在四组车队里任职的。
他立即将手里的资料铺在桌面上,抬起手指,指了指资料上的四组车队。
“他们当时全都是在同一个车队,不可能不认识?”
李力奇说话的语气同样是肯定的,毕竟这又是同村的,又是同一个车队工作过,说不认识实在是太过于刻意了。
李梦其点点头回答说:“没错,我问过客运中心的负责人,之所以将他们都分在同一组,那是因为,他们所跑的那条线,原本就是属于他们家那边的线路,而且当时张家伟也是他们介绍进去的,所以自然而然就分配在他们四组了。”
李梦其说完,李力奇想了想有些不解地开口说:“按理说,以张家伟的性格,他不可能想不到我们会去调查他的个人情况,一调查肯定就能知道,他有在客运中心工作过的经历,他不可能犯这样低级的错误才对?”
李梦其闻言立即回答说:“没错,李队,我一开始也是这么认为的,但后来我也是听村委会的工作人员无意中提,他在客运中心工作过,我才去客运中心调查的,不然单从他的个人档案上,完全找不到他在客运中心工作的记录。”
“怎么会这样呢?”李力奇不解道。
“因为当时张家伟并不属于客运中心的正式职工,而且他当时只去了不到一个月的时间,就连雇佣合同都还没签,因此他的档案上面并没有记录。所以我怀疑他是以为没有人会记得这事,或者是连他自己都忘了有这事,所以才没有提前做准备。”
“还有就是,他们平时在村子里也并没有表现得来往很密切,于是便以为我们不会发现他们之间的联系。”
“另外就是,他们以为利用货车送货的过程,将钱送到张家宁的档口进行交收,是一种十分隐秘的交收方式,以为我们警方绝对不可能查得到。”
李梦其说完,立即将这二十六名司机,送货到张家宁档口的时间,与张家宁、张家佳和张家国银行卡账号,存钱的时间进行了对比。
发现从今年的一月到最近一个月的时间里,只要这二十六名司机一到过张家宁的档口,张家宁第二天一早,就必然会直接从档口驾车回老家,这么久时间以来,没有一次例外。
李梦其还发现,这二十六名司机,只要一送张家宁档口的货,均是在晚上送的,基本上就没有白天送过货。
“那有查到他们当天出发前一个小时的行动轨迹吗?能确定是他们取的钱吗?”李力奇开口问道。
李梦其点点头回答说:“我调查过,那二十六名司机在出发前的三个小时全都找不到人,不知道去了哪里,不过......”
“不过什么?”李力奇追问。”